A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), a Operação Fugazi, que investiga um grupo econômico suspeito de aplicar fraudes em operações de crédito consignado e cartão de crédito consignado, causando prejuízos a servidores públicos, aposentados e pensionistas.

Ao todo, policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal em Mato Grosso.

Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens móveis e imóveis, bem como o bloqueio de valores e ativos financeiros dos investigados, como forma de garantir o andamento das investigações e eventual ressarcimento de danos.

Como funcionava o suposto esquema

De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam que empresas ligadas ao grupo apresentavam aos consumidores contratos de cartão de crédito consignado, mas, na prática, as operações funcionariam como empréstimos consignados com juros elevados.

Segundo os investigadores, o modelo adotado dificultava a quitação das dívidas e poderia provocar o aumento contínuo do saldo devedor, mantendo consumidores presos a contratos considerados potencialmente abusivos.

As vítimas seriam, principalmente, servidores públicos, aposentados e pensionistas, públicos que tradicionalmente têm acesso facilitado ao crédito consignado.

Crimes investigados

Além das suspeitas de fraude nas operações de crédito, a Polícia Federal apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, sem descartar a identificação de outros delitos durante o avanço das investigações.

Conforme a PF, as medidas cautelares têm como objetivo reunir novas provas, rastrear o fluxo financeiro dos recursos movimentados pelo grupo e esclarecer o grau de participação de cada investigado.

Nome da operação

A Polícia Federal não divulgou detalhes sobre a origem do nome “Fugazi”, mas informou que a operação representa mais uma etapa das investigações voltadas ao combate de fraudes financeiras envolvendo operações de crédito consignado.

Até o momento, não houve divulgação de prisões relacionadas à operação. As investigações seguem em andamento.

Jornalista: Luan Schiavon

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